Письмо в Валютный Контроль образец

      Комментарии к записи Письмо в Валютный Контроль образец отключены

Уважаемый гость, на данной странице Вам доступен материал по теме: Письмо в Валютный Контроль образец. Скачивание возможно на компьютер и телефон через торрент, а также сервер загрузок по ссылке ниже. Рекомендуем также другие статьи из категории «Образцы».

Письмо в Валютный Контроль образец.rar
Закачек 3136
Средняя скорость 5015 Kb/s

Письмо в Валютный Контроль образец

В случае осуществления иных платежей, отличных от периодических фиксированных платежей, резидент представляет в банк ПС справку о подтверждающих документах и подтверждающие документы в порядке, установленном настоящей Инструкцией.
Справка о подтверждающих документах и порядок заполнения (Прил №5 к Инструкции ЦБ от 04.06.2012г. № 138-И

Просим Вас внести информацию о фиксированных платежах в пункт 7.2. (подпункт 7.2.1) ведомости банковского контроля по ПС № ___________________ от _____________ (указывается, если к моменту подачи заявления ПС оформлен), оформленный на контракт № ________ (или БН) от __________ на сумму ______ ____________ (валюта, сумма цифрами или БС). В подпункте 7.2.2 просим отразить периодичность осуществления платежей в днях — ___ дней. Настоящим уведомляем, что периодичность и размер платежей определяется условиями пп. _____ данного контракта (указать все пункты контракта, на основании которых платежи являются фиксированными периодичными, в которых установлена периодичность и алгоритм расчета платежей).

Письмо в Валютный Контроль образец

КБ «УНИФИН» АО является агентом валютного контроля и предлагает своим клиентам весь спектр услуг в этом направлении. Осуществляя валютный контроль за операциями в иностранной валюте и валюте РФ между резидентом и нерезидентом в соответствии с требованиями валютного законодательства Российской Федерации, нормативных актов Правительства Российской Федерации, Банка России и иных органов валютного контроля, оказывает следующие услуги:

Информация об особом порядке проведения валютного контроля (без представления СПД) отражается в пункте 7.2 ВБК: делается специальная отметка (с указанием периода, через который будут осуществляться платежи, в днях) на основании письменного заявления.

  • организации, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и находящиеся за пределами нашей страны;
  • филиалы (постоянные представительства) этих организаций, находящиеся на территории России;
  • физические лица, не являющиеся гражданами нашей страны (за исключением постоянно проживающих у нас иностранных граждан (лиц без гражданства), имеющих вид на жительство);
  • граждане России, которые в иностранном государстве не менее 1 года:
  • постоянно проживают;
  • временно пребывают на основании как минимум годовой рабочей или учебной визы (их совокупности с общим сроком действия не менее 1 года).

Случается, что на дату заключения контракта паспорт сделки не требуется, поскольку сумма обязательств меньше 50 тыс. долл. США в эквиваленте. Однако в дальнейшем обязательства увеличиваются (их общая сумма становится равна 50 тыс. долл. в эквиваленте или больше). И вам уже нужно оформить паспорт сделки. Сделать это необходимо не позднее даты, когда сумма обязательств по контракту превысит указанную выше сумм у п. 6.5.3 Инструкции № 138-И . Поэтому если вы предполагаете такое развитие событий, то можете подать в банк документы, необходимые для оформления паспорта сделки, заране е п. 1 Информационного письма ЦБ от 07.05.2014 № 44 .

ВЭД: документы валютного контроля для — банка

Как только вы заключили контракт с нерезидентом, первое, что вам нужно сделать в рамках банковского валютного контроля, — определить, надо оформлять паспорт сделки или нет.

Если сумма вашего контракта с нерезидентом равна в эквиваленте 50 тыс. долл. США по курсу, установленному ЦБ РФ на дату заключения контракта, или превышает эту величину, вам необходимо оформить паспорт сделки в уполномоченном банке, через который будут проходить расчеты по контракт у пп. 5.2, 6.1 Инструкции ЦБ от 04.06.2012 № 138-И (далее — Инструкция № 138-И) . А в ситуации, когда все расчеты пойдут через счета в зарубежных банках, оформлять паспорт сделки вам придется в территориальном отделении Центробанка по вашему юридическому адрес у п. 11.1 Инструкции № 138-И . Забегая вперед, скажем, что в последующем туда же необходимо будет подавать и справки валютного контрол я п. 11.5 Инструкции № 138-И . Если же расчеты лишь частично пойдут через зарубежные счета, то паспорт сделки нужно открывать в уполномоченном банке и отчитываться перед ним же пп. 11.2, 11.10 Инструкции № 138-И .

С 1 марта 2018 года вступает в силу обновленная Инструкция Банка России от 16.08.2017 года № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов при осуществлении валютных операций»

Инструкция распространяется на резидентов, являющихся юридическими лицами (за исключением кредитных организаций и Внешэкономбанка), физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями или лицами, занимающимися в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, и на нерезидентов, за исключением физических лиц.

Валютный контроль

Инструкцией:

  • отменяется требование об оформлении резидентами в уполномоченном банке паспорта сделки, введен порядок постановки контрактов на учет в банках с присвоением им уникальных номеров;
  • для резидентов-экспортеров устанавливается упрощенный порядок постановки на учет контрактов — в течение одного рабочего дня, порог постановки на учет контракта устанавливается в сумме обязательств по контракту равных или превышающих 6 000 000,00 рублей;
  • для резидентов-импортеров и по кредиту устанавливается порог постановки на учет контракта в сумме обязательств по контракту равных или превышающих 3 000 000,00 рублей;
  • при осуществлении валютных операций по контракту, сумма обязательств которого меньше или равна 200 000,00 рублей, резидент имеет право не предоставлять документы, являющиеся основанием для проведения валютных операций, но с обязательным представлением информации о коде вида операции;
  • устанавливается перечень валютных операций, при которых резидент не должен представлять документы, являющиеся основанием для проведения валютных операций;
  • отменяется требование о представлении резидентами уполномоченным банкам справок о валютных операциях, являющихся формами учета, при этом сохранено требование о представлении ими документов, являющихся основанием для проведения валютных операций;
  • сохраняется представление справки о подтверждающих документах;
  • изменяется порядок перевода контракта на обслуживание в другой уполномоченный банк;
  • резидентам – экспортерам предоставляется возможность в течение 15 рабочих дней от даты зачисления на счет произвести списание иностранной валюты с транзитного счета без одновременного представления документов, связанных с проведением валютной операции, но с обязательным предоставлением информации о коде вида операции;
  • сохраняется требование о представлении в уполномоченный банк документов (информации), связанной с проведением валютной операции при зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет в срок не позднее 15 рабочих дней после даты ее зачисления.

Для получения подробной информации по возникающим вопросам Вы можете обратиться к специалисту валютного контроля АО Банк АВБ: Шабаловой М.Н., тел. (8482) 60 71 45


Статьи по теме